Противодействие отмыванию денег
Редакция от 24 октября 2026 года
Страница объясняет, какие меры применяет казино Dragon Money против отмывания средств и финансирования незаконной деятельности, что из-за этого видит обычный игрок и как пройти проверку без задержек.
Зачем эти правила
Лицензия Кюрасао обязывает оператора отслеживать подозрительные операции. Это не формальность: без работающей процедуры лицензию отзывают. Практический смысл для игрока — часть операций проходит проверку, и к ней лучше быть готовым заранее.
Что проверяют
| Что | Когда срабатывает | Что потребуется |
|---|---|---|
| Личность владельца счёта | перед первым крупным выводом | паспорт или права, селфи с документом |
| Принадлежность платёжного средства | если карта оформлена не на вас | выписка или фото карты |
| Источник средств | при нетипично крупных пополнениях | справка о доходах, выписка по счёту |
| Совпадение данных | постоянно, автоматически | ничего, проверка фоновая |
Что считается подозрительным
- Пополнение крупной суммы и вывод почти без ставок.
- Много мелких пополнений подряд, складывающихся в большую сумму.
- Платёжные средства, оформленные на разных людей, на одном счёте.
- Несколько счетов, связанных общими реквизитами или устройством.
- Отказ подтвердить личность при запросе.
Правила, которые касаются каждого
Счёт открывается на своё имя и только один. Пополнять можно картой или кошельком, оформленным на владельца счёта. Вывод идёт тем же способом, которым вносились деньги, — это требование процедуры, а не прихоть оператора. Передавать доступ к счёту другому человеку нельзя, даже родственнику.
Как проходит проверка
Документы загружаются в профиле, в разделе верификации. Обычный срок рассмотрения — от двух до двенадцати часов, при крупных суммах дольше. Пока идёт проверка, вывод приостановлен, а игра остаётся доступной. Если в документах что-то не сошлось, поддержка объясняет, что именно, и просит переснять.
Последствия нарушений
При подтверждённом нарушении счёт блокируется, выигрыш, полученный с нарушением правил, аннулируется, а сведения об операции передаются регулятору, если этого требует закон. Внесённые собственные средства при этом возвращаются способом пополнения — за вычетом того, что было проиграно в игре.
Как ускорить проверку
- Укажите в профиле данные ровно так, как они написаны в паспорте.
- Пройдите верификацию сразу после регистрации, не дожидаясь первой выплаты.
- Снимайте документ целиком, без обрезанных углов и бликов на фотографии.
- Используйте один платёжный способ и держите его оформленным на себя.
Порядок самой верификации подробно разобран на странице проверки документов.